Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"<BR>30.01.2023 14:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ  ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «НИКО-БАНК».</P>
<P>2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИКО-БАНК» на годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «НИКО-БАНК» на годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>4. Рассмотрение Отчета службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2022 г. и оценки уровня организации системы внутреннего контроля в ПАО «НИКО-БАНК» по состоянию на 01.01.2023.</P>
<P>5. Рассмотрение оценки соответствия текущей деятельности Банка утвержденной Бизнес-модели ПАО «НИКО-БАНК» по управлению финансовыми активами. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Бизнес-модель ПАО «НИКО-БАНК» по управлению финансовыми активами.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ</P>
<P>С.В. Сивелькина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2023г.</P>